21.12.2023 21:08 • Журналистское расследование • Приморский край • Владивосток

«Лотте Отель Владивосток» проиграл суд с налоговой из-за незаконных валютных операций

«Лотте Отель Владивосток» проиграл суд с налоговой из-за незаконных валютных операций
«Лотте Отель Владивосток» проиграл суд кассационной инстанции в споре с налоговым органом по валютным нарушениям. Согласно материалам Арбитражного суда Дальневосточного округа, который и вынес данное решение, «Лотте» пытался оспорить штраф в размере 1 471 570 руб. С точки зрения налогового органа, речь идёт о мнимых операциях, которые могут покрывать незаконные валютные операции. Дело в том, что все валютные операции должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством и только с участием уполномоченных банков.
«Требования об осуществлении расчетов через счета в уполномоченных банках обусловлены необходимостью обеспечения надлежащего контроля за проводимыми резидентами валютными операциями, в том числе для предотвращения неконтролируемого оттока капитала за рубеж, противодействия незаконным и «сомнительным» финансовым операциям»,

— говорится в решении суда.

Обстоятельства дела, установленные судами обеих инстанций, свидетельствуют о совершении обществом незаконных валютных операций в виде перевода денежных средств 18.01.2021 в размере 10 702,20 долл. США, 16.04.2021 в размере 7 855,04 долл. США, 15.07.2021 в размере 108 98,79 долл. США, 18.10.2021 в размере 36 112,51 долл. США, 17.01.2022 в размере 14 704,18 долл. США в адрес HOTEL LOTTE при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих хозяйственные операции, совершенные на указанные суммы.

Суды не усмотрели оснований для освобождения общества от административной ответственности. Проверка размера наложенного административного штрафа показала, что он назначен в пределах действующей в настоящее время максимальной санкции части 1 статьи 15.25 КоАП РФ (40 процентов — суммы незаконной валютной операции).

Отметим, что это далеко не единственное нарушение со стороны ООО «Лотте Отель Владивосток» налогового законодательства. Редакция «РИ» уже обратилась в полицию насчёт того, что в действиях «Лотте Отель Владивосток» может усматриваться состав не только административного правонарушения, но и уголовного, исходя из общего объёма незаконных валютных операций.

Как редакция «РИ» сообщала ранее, «Лотте Отель Владивосток» привлекал к работе иностранных граждан, многие из которых не получали вид на жительство на территории Приморского края. При этом ООО «Лотте Отель Владивосток», производя оплату труда наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации, осуществило валютную операцию, и данные расчеты между резидентом и нерезидентами произведены минуя счета в уполномоченном банке, тогда как Общество, как резидент, обязано осуществлять указанные расчеты исключительно в безналичной форме, то есть через банковские счета в уполномоченных банках. Всего в деле фигурирует порядка десятка иностранных сотрудников без вида на жительство, с которыми в «Лотте» рассчитывались наличкой. Директора отеля в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей, а вот само юридическое лицо (ООО «Лотте Отель Владивосток») — на сумму более ста тысяч рублей.

Фото: «Лотте Отель Владивосток»