06.02.2024 19:01 • Журналистское расследование • Приморский край • Владивосток

«Лотте Отель Владивосток» проиграл судебный спор с налоговой о незаконных валютных операциях

Арбитражный суд Приморского края отказал ООО «Лотте Отель Владивосток» в оспаривании предписания налогового органа. Напомним, в январе прошлого года обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений валютного законодательства. Согласно документу, ООО «Лотте Отель Владивосток» обязано произвести возврат в Российскую Федерацию на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты в размере 80 272,72 долларов США. Это сумма за неоказанные услуги в рамках недействительного соглашения, которое было выявлено налоговой проверкой.

Как оказалось, ООО «Лотте Отель Владивосток» перевело деньги за некие услуги своему учредителю из Кореи. При этом представители отеля уверяли, что не могут вернуть деньги, как предписала налоговая. Но суд настаивает, что контрагент в адрес которого были перечислены денежные средства, является 100% учредителем ООО «Лотте Отель Владивосток», в связи с чем доводы о неисполнимости оспариваемого предписания подлежат отклонению.

Также Общество признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ. ООО «Лотте Отель Владивосток» назначили штраф в размере 2 354 512 рублей, что составляет 40% суммы незаконной валютной операции. Такое решение было принято ввиду наличия отягчающих ответственность обстоятельств.

Отметим, что это далеко не единственное нарушение со стороны ООО «Лотте Отель Владивосток» налогового законодательства. Редакция «РИ» уже обратилась в полицию насчёт того, что в действиях «Лотте Отель Владивосток» может усматриваться состав не только административного правонарушения, но и уголовного, исходя из общего объёма незаконных валютных операций.

Как редакция «РИ» сообщала ранее, «Лотте Отель Владивосток» привлекал к работе иностранных граждан, многие из которых не получали вид на жительство на территории Приморского края. При этом ООО «Лотте Отель Владивосток», производя оплату труда наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации, осуществило валютную операцию, и данные расчёты между резидентом и нерезидентами произведены минуя счета в уполномоченном банке, тогда как Общество, как резидент, обязано осуществлять указанные расчёты исключительно в безналичной форме, то есть через банковские счета в уполномоченных банках. Всего в деле фигурирует порядка десятка иностранных сотрудников без вида на жительство, с которыми в «Лотте» рассчитывались наличкой. Директора отеля в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей, а вот само юридическое лицо (ООО «Лотте Отель Владивосток») — на сумму более ста тысяч рублей.

Фото: «Лотте Отель Владивосток»