В Ростве-на-Дону задержали подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности

Согласно данным ведомства, с 2018 по 2023 годы преступники осуществляли фиктивные операции по купле-продаже товаров, выполнению работ или предоставлению услуг, используя реквизиты и расчётные счета, зарегистрированные на вымышленных лицах в семи поддельных компаниях. Эти мнимые сделки проводились для придания видимости законности движения денежных средств.

Средства клиентов отправлялись на расчётные счета контролируемых организаций и затем выводились. Злоумышленники оставляли себе 12% от суммы, что принесло им доход более 67 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Некоторые из сообщников задержанных находятся под домашним арестом, другие содержатся под стражей.

Фото: Вестирама.ру