20.03.2024 16:22 • Журналистское расследование • Приморский край • Владивосток

Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела в отношении ООО «Лотте Отель Владивосток»

Прокуратура города Владивостока отменила постановление ОЭБ и ПК УМВД по г. Владивостоку об отказе в возбуждении уголовного дела по факту возможного нарушения валютного законодательства со стороны ООО «Лотте Отель Владивосток» и направила материалы на новое рассмотрение. Об этом краевая прокуратура сообщила «Региональным известиям» в ответ на официальный запрос.

Материал по возможному факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов ООО «Лотте Отель Владивосток» был зарегистрирован в УМВД в октябре прошлого года. В полиции организовали проверку и оперативно, буквально за две недели, отказали в возбуждении уголовного дела в связи с якобы отсутствием в действиях неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Лотте Отель Владивосток» события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 07.11.2023 оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по г. Владивостоку, 14.03.2024 отменено прокуратурой г. Владивостока, материал возвращен для проведения дополнительной проверки, в настоящее время окончательное процессуальное решение не принято»,

— сообщили «РИ» в Прокуратуре Приморского края.

Ранее «Лотте Отель Владивосток» проиграл суд кассационной инстанции в споре с налоговым органом по валютным нарушениям. Согласно материалам Арбитражного суда Дальневосточного округа, который и вынес данное решение, «Лотте» пытался оспорить штраф в размере почти полтора миллиона рублей. С точки зрения налогового органа, речь идёт о мнимых операциях, которые могут покрывать незаконные валютные операции. Дело в том, что все валютные операции должны осуществляться в строгом соответствии с законодательством и только с участием уполномоченных банков. Обстоятельства дела, установленные судами обеих инстанций, свидетельствуют о совершении обществом незаконных валютных операций в виде перевода денежных средств на десятки тысяч долларов США в адрес HOTEL LOTTE при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих хозяйственные операции, совершенные на указанные суммы.

Фото: «Лотте Отель Владивосток»