13.05.2024 21:43 • Журналистское расследование • Приморский край • Владивосток

Полиция продолжает проверку в отношении ООО «Лотте Отель Владивосток»

Полиция продолжает проверку в отношении ООО «Лотте Отель Владивосток»
УМВД Росси по г. Владивостоку продолжает проведение проверочных мероприятий в должностных лиц ООО «Лотте Отель Владивосток», сообщили «РИ» в ведомстве. Проверка касается возможных незаконных валютных операций, совершённых руководством отеля. Ранее прокуратура Приморского края вернула материала по указанным фактам на новое рассмотрение.
«Вышеуказанный материал находится в производстве сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Росси по г. Владивостоку, который проводит необходимые мероприятия, направленные на принятия законного и обоснованного решения»,

— сообщили в УМВД по г. Владивостоку.

В октябре прошлого года, после того как редакции «Региональных известий» стало известно о возможном совершении ООО «Лотте Отель Владивосток» валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, было направлено заявление в УМВД Приморского края. Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по г. Владивостоку провели процессуальную проверку, но уголовное дело возбуждать не стали «в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193 УК РФ», несмотря на то что ФНС сумела доказать «событие» в суде дважды.

Напомним, что Пятый арбитражный апелляционный суд во Владивостоке подтвердил позицию ФНС по вопросу о необходимости возврата более 1,2 млн долларов корпорацией «Лотте» на счета в Российской Федерации. По мнению налогового органа средства были выведены в результате незаконных валютных операций.

Фото: «Лотте Отель Владивосток»