12.09.2024 23:00 • Право • Ставропольский край • Ставрополь

На Ставрополье задержаны организаторы незаконной банковской деятельности

В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении двух участников организованной преступной группы по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172 и ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю. Подозреваемые на данный момент арестованы.

Следствие установило, что в начале 2023 года обвиняемые создали преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью и сокрытием средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от государственного контроля.

Участники группы подделывали платёжные документы для фиктивной поставки товарно-материальных ценностей. Полученные таким образом деньги переводились на счета организаций, обналичивались и передавались «клиентам» за вычетом комиссии.

С февраля по май 2023 года преступная группа получила незаконный доход свыше 5,2 млн рублей.

В ходе расследования было проведено более восьми обысков. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления и устанавливать причастных лиц.

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю