Директор ООО «Лотте Отель Владивосток» не смог оспорить штраф за нарушение валютного законодательства

Согласно материалам суда, ООО «Лотте Отель Владивосток» произвело платёж в размере 272 400.05 долларов США за услуги технической поддержки. Позже налоговая инспекция установила, что этот договор обладает признаками ничтожной (мнимой) сделки и является недействительным с момента его заключения независимо от признания его таковым судом. За проведение валютных операций в рамках недействительного договора директора «Лотте» и оштрафовали. Как оказалось, EGM Systems Со. Ltd. не имела намерения исполнять спорный договор в части фактического оказания услуг, а ООО «Лотте Отель Владивосток» не имело намерения требовать такого исполнения. «Лотте» было предписано вернуть указанную сумму на свои счета в России, чего сделано также не было.

Как ранее сообщала редакция «РИ», прокуратура даст оценку законности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц южнокорейского отеля «Лотте». Напомним, что недавно наша редакция получила от УМВД России по Владивостоку уведомление об очередном отказе в возбуждении уголовного дела в отношение неустановленных должностных лиц из числа руководителей ООО «Лотте Отель Владивосток» по факту нарушений валютного законодательства РФ, выявленных ранее налоговым органом. Ранее такие отказы уже несколько раз отменяла прокуратура. В настоящее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и материалы проверки находятся в прокуратуре города Владивостока для проверки законности и обоснованности принятого решения.

Фото: «Лотте Отель Владивосток»