18.02.2025 19:41 • Журналистское расследование • Приморский край • Владивосток

Управление по экономической безопасности МВД по Приморскому краю взяло на контроль проверку валютных нарушений отеля «Лотте»

Управление по экономической безопасности МВД по Приморскому краю взяло на контроль проверку валютных нарушений отеля «Лотте»
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Приморскому краю взяло на контроль проверку, проводимую сотрудниками городского отдела полиции по факту возможных нарушений валютного законодательства со стороны южнокорейского отеля «Лотте» во Владивостоке.

Проверка сотрудниками полиции проводится с октября 2023 года. Городским отделом полиции несколько раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 193 УК РФ «в связи с отсутствием события преступления», однако прокуратура каждый раз отменяла эти постановления.

Напомним, что речь идёт о валютных операциях, произведённых ООО «Лотте Отель Владивосток» в пользу нерезидентов по сделкам, которые впоследствии были признаны ничтожными. Нарушение было выявлено налоговой службой, после чего фискальный орган через суд добился от отеля репатриации платежей. При этом арбитражные суды признали сделки незаконными, а претензии налоговой службы — обоснованными.

Недавно по валютному делу генеральный директор отеля Пак Хи Ён был привлечён к административной ответственности по заявлению ИФНС.

Фото: «Лотте Отель Владивосток»